Autoridades federales confirmaron que existe una carpeta de investigación por el llamado ‘Caso Anaya’ por el delito de lavado de dinero.

De acuerdo con el diario El Financiero, la carpeta de investigación se abrió a partir de la denuncia realizada el 26 de octubre de 2017 por realizar operaciones presuntamente con recursos de procedencia ilícita.

Detalla que hasta el momento ya se han realizado diligencias ministeriales como cateos e incluso solicitudes de alertas migratorias.

Además, ya se ha citado a diversas personas para que rindan su declaración, entre ellas dos personas identificadas únicamente como AlbertoDaniel, quienes se ofrecieron a colaborar con la PGR a cambio de beneficios jurídicos.

Ricardo Anaya Cortés aseguró que no tiene miedo a estas acusaciones y que «con muchísimo gusto acudo ante la autoridad que quieran y cuando quieran».

[Con información de El Financiero]